Пошук
Кобилянська Л.М. Міжнародний досвід протидії відмиванню злочинних доходів
АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сучасну практику захисту фінансових систем розвинених держав світу з метою протидії легалізації злочинних доходів. Виокремлено основні відмінності функціонування підрозділів фінансового моніторингу. Значну увага приділено розробці та застосуванню превентивних засобів щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Ключові слова: відмивання доходів, протидія, фінансовий моніторинг, ризики.
АННОТАЦИЯ
В статье исследована современная практика защиты финансовых систем развитых государств мира с целью обеспечения противодействия легализации преступных доходов. Выделены основные различия функционирования подразделений финансового мониторинга. Значительное внимание уделяется разработке и применению превентивных мер по легализации доходов, полученных преступным путем.
Ключевые слова: отмывание доходов, противодействие, финансовый мониторинг, риски.
АNNOTATION
This article explores the modern practice of financial systems protection in the developed countries in order to ensure anti-money laundering. Author determined basic differences units functioning financial monitoring. Much attention is paid to the development and implementation of preventative measures for the legalization of proceeds from crime.
Keywords: money laundering, combating, financial monitoring, risks.